Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении фигурантов расследования OCCRP

Поделиться в социальных сетях:

abosru.net

Депутаты Европарламента призвали срочно ввести санкции в отношении лиц, упомянутых в расследовании о схеме отмывания средств через сеть офшоров. Об этом говорится в их обращении к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

К обращению присоединились 22 депутата. Они сослались на расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в котором также упоминается основатель "Тройки Диалог" Рубен Варданян и экс-владелец литовского банка Ukio Bankas Владимир Романов.

Депутаты напомнили, что, согласно расследованию, через уже ликвидированный Ukio Bankas и другие банки Европы в Евросоюз и США в рамках этой схемы прошло 4,6 миллиарда долларов. Они обратили внимание, что сотрудники инвестбанка "Тройка Диалог" использовали счета в Ukio Bankas.

Авторы обращения подчеркнули, что часть переводов совершали компании, причастные к хищению 230 миллионов долларов из бюджета России, которое вскрыл юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.

По мнению европейских парламентариев, это продемонстрировало уязвимость Евросоюза и неготовность бороться с отмыванием средств и мошенничеством в сфере финансов. По их мнению, надо создать общеевропейскую структуру по надзору за этой сферой.

Письмо подписали депутаты от Германии, Польши, Словакии, стран Балтии и других государств.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

Эта запись была опубликована в рубрике kasparov.ru.

Оставить комментарий