Уход от налогов по-кубански

Поделиться в социальных сетях:

Семейные ноухау хозяина Ильского НПЗ Алексея Шамары против налоговой системы

Федор Сергеев

abosru.net abosru.net
Алексей Шамара Юрий Шамара

В условиях набирающего обороты кризиса Правительство все чаще идёт на непопулярные меры с тем, чтобы хоть как-то залатать бюджетные дыры. От “Платона” до акцизов на вредные для здоровья, но доступные для беднейших слоёв населения продукты питания (речь об обсуждаемых наценках на вредные по содержанию жиров продукты). От резкого подъема налогов на недвижимость до замораживания крупных вкладов в проблемных банках. При этом у Правительства есть более понятные и не ущемляющие интересов населения способы наполнения бюджета. «Потери бюджета из-за непрозрачных схем, которые используются, чтобы не платить налоги, выливаются у нас в очень значительные суммы», — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев на недавнем совещании правительства по экономическим вопросам. Чтобы проиллюстрировать слова премьера, достаточно посмотреть, как действуют подобные схемы в только в рамках сравнительно небольшого предприятия в Краснодарском крае. И прикинуть, во что это выливается в масштабах страны.

Владелец Ильского НПЗ Алексей Шамара — человек на Кубани известный. Совместно с сыном Юрием он контролирует целый ряд производственных, строительных и логистических компаний. Разветвленная партнерская сеть позволяет бизнесмену воплощать не слишком сложные, но крайне эффективные схемы и получать надежно укрытые от нескромных взглядов государства миллиарды.

Основа всех построений — производство, тот самый Ильский НПЗ, который через ООО «Топливная компания» получает сырье для работы от ООО «Южная нефтеперерабатывающая компания». В результате переработки образуется мазут, бензиновая фракция и два вида судового маловязкого топлива, которые проходят по документам как СМТ-1 и СМТ-2. Оба эти вида топлива производятся на одном и том же оборудовании, в рамках одного технологического процесса, и даже хранятся на территории завода в одних емкостях. Из этих емкостей отпускают продукт и на внутренний рынок (СМТ-1 и СМТ-2), и на экспорт — но тогда в документах его называют «дизельным топливом». Интрига в том, что при продаже дизельного топлива на внутренний рынок акциз превышает 7 тыс. рублей с тонны, а вот при поставках за рубеж оно акцизом не облагается. Простое переименование продукта из одной бочки из дизтоплива в СМТ и обратно дает А. Шамаре существенную экономию на акцизе: при объемах ежемесячного производства порядка 70 000 т — примерно 5 млрд рублей в год.

Следующий этап деятельности лучшего налогоплательщика года — сбыт готовой продукции. Получив нефтепродукт из волшебной бочки по давальческому договору, «Топливная компания» около 20-30% объема продает на рынок как СМТ-1 по обычным ценам, а остальные 70-80% объема уже как СМТ-2 поставляет трем карманным структурам ООО — «Гермес», «Возрождение» и «ЮгРесурс» — по цене примерно на 30% ниже рынка. Те, в свою очередь, продают топливо по обычным рыночным ценам, но прибыль, вопреки всем законам математики, получают небольшую — по крайней мере, если верить налоговым документам. Как же это получается? Очень просто. По данным движения по счету ООО «Гермес» в «Альфа-банке», в 2014 году эта фирма перечислила в адрес ООО «Топливная компания» за приобретенные нефтепродукты 3 266 193 177 руб., в том числе НДС — 498 232 949 руб. Следовательно, покупная стоимость приобретенного топлива составила 2 767 960 828 руб. При этом в поданной в налоговые органы декларации по налогу на прибыль ООО «Гермес» указало, что в 2014 году приобрело нефтепродуктов на 4 772 963 867 руб. Разницу в 2 млрд рублей можно было бы объяснить наличием у ООО «Гермес» других поставщиков нефтепродуктов — но их у компании нет. Зато путем нехитрых операций удалось добиться экономии на налогах: примерно 750 млн рублей на налоге на прибыль и еще около 1,3 млрд руб на НДС.

Полученные средства поступает со счетов «Гермеса» в виде займов на счет ООО «Фингрупп», которым руководит Дмитрий Даниленко, по совместительству личный водитель-охранник хозяина Ильского НПЗ. В тот же день средства перечисляются — снова в виде займа — на счет ООО «Кубанская нефтегазовая компания», президентом и первым вице-президентом которой совладельцы Ильского НПЗ — Алексей Шамара и его сын Юрий. Бесшовность процесса через систему «Банк-Клиент» контролирует вице-президент «Кубанской нефтегазовой компании» Ольга Нарская. То, что деньги перечислены в виде оплаты по договорам займа — тоже не проблема, возвращать их пока ни разу не приходилось. И не придется: ООО «Фингрупп», не требовавшее возврата средств, сейчас проходит реорганизацию и присоединяется к другому юрлицу, зарегистрированному в Татарстане — в результате этой «налоговой миграции» займодатель перестанет существовать. Отлично работающая с «Гермесом» схема не дает сбоев и при работе с карманными ООО «Возрождение» и ООО «ЮгРесурс».

Остроумные бизнес-решения Алексея Шамары и связанных с ним лиц попали в поле зрения УФСБ России по Краснодарскому краю. По запросу чекистов МРУ Росфинмониторинга провело расследование, результаты которого отражены в информационной справке №23-07-02/6333 и двух схемах финансовых связей (имеются в распоряжении редакции).

Нажмите мышкой на изображение для увеличения

Раскрыв все описанные выше комбинации, финансовые полицейские установили, что «преступный доход, полученный Шамара А.А., мог быть легализован путем проведения финансовых операций, связанных с оплатой аффилированной ООО «ЮНПК» по договору цессии, перечислением денежных средств на счета аффилированных фирм, с последующими выводами на счета» самого Алексея Шамары, его сына Юрия и других надежных партнеров. Полученные средства, около 4 млрд рублей, были использованы на погашение кредитов, выдачу беспроцентных займов, покупку валюты и другие приятные операции. «Характер выявленных финансовых операций имеет признаки их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем», отметили проверяющие.

Результаты проверки Росфинмониторинга должны были лечь в материалы дела, возбужденного Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю еще в ноябре 2015 года (дело №15900080 п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное создание юридического лица группой лиц). Однако с конца декабря никакого движения по этому делу нет. В феврале, через две недели после заявления премьер-министра Дмитрия Медведева о необходимости навести порядок с вредными для бюджета непрозрачными схемами, руководимый Алексеем Шамарой Ильский НПЗ будто в насмешку бодро отрапортовал о получении звания «лучшего налогоплательщика 2015 года» и о включении предприятия в реестр членов Фонда содействия развитию предпринимательства.

 


Эта запись была опубликована в рубрике Компромат.Ru.

Комментарии к статье: Уход от налогов по-кубанскичитать далее

  1. Sergey пишет:

    11 февраля на портале polit.ru был опубликован провокационный материал под названием «Уход от налогов по-кубански», на следующий день уже в других источниках появилась схожая по посылу статья «Экономический диверсант Шамара поставили под угрозу курортный сезон в России». В КНГК-Групп не могли оставить без внимания столь лживые, клеветнические, оскорбительные и опрометчивые заявления. В связи с этим руководство решило дать официальные комментарии по поводу сложившейся ситуации.
    В первую очередь необходимо сказать, что ни ООО «Топливная компания», ни ООО «ЮНПК» не являются аффилированными предприятиями ООО «КНГК-Групп» или ООО «Ильский НПЗ». Это такие же контрагенты, как и десятки других компаний-партнёров по всей России. Тем более никакого отношения к неким трём предприятиям, якобы «карманным структурам» (упомянутые ООО «Возрождение», ООО «Гермес» и ООО «Фингрупп») компания не имеет. Никаких мифических уголовных дел в отношении руководства ООО «КНГК-Групп» возбуждено не было.
    Говоря о нефтеперерабатывающем заводе – ООО «Ильский НПЗ» – стоит в который раз отметить, что это одно из самых стабильно развивающихся промышленных производств на юге России. Признание НПЗ «Лучшим налогоплательщиком года» по версии Фонда Содействия Развитию Предпринимательства – абсолютно логично и подтверждено официальными документами. Помимо этого завод несколько раз получал награду «Лидер экономики Кубани», был признан Администрацией Северского района «Лучшим предприятием по финансово-экономической устойчивости в кризисный период» (2010), предприятием с высокой социальной результативностью (2010, 2011), «Самым рентабельным предприятием ЮФО» по версии издания «Эксперт.Юг» (2011), не говоря уже о десятках благодарственных писем в адрес завода от руководителей школ, больниц, приютов и благотворительных фондов по всему краю за оказанную материальную помощь и моральную поддержку.
    Производимая на ООО «Ильский НПЗ» продукция соответствует всем утверждённым стандартам качества, перечень производимых нефтепродуктов включает:
    • Топливо маловязкое судовое (нормативный документ СТО 98832933-003-2013);
    • Топливо маловязкое судовое 1 вида (нормативный документ СТО 98832933-002-2013);
    • Мазут топочный 40, 1,00%, малозольный, 25°С (нормативный документ ГОСТ 10585-2013);
    • Мазут топочный 40, 1,50%, малозольный, 25°С (нормативный документ ГОСТ 10585-2013);
    • Бензин экспортный технологический (в соответствии со спецификацией по заключаемому контракту);
    • Топливо дизельное (в соответствии со спецификацией по заключаемому контракту).
    Завод ведёт свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Не смотря на многочисленные анонимные и не анонимные жалобы, в частности, от одного из главных противников промышленного развития Кубани, активиста Эковахты по Северному Кавказу Ф.В.Перебейноса, по итогам проверок, проводимых на территории завода, никаких нарушений – ни экологических, ни экономических – выявлено не было. К слову сказать, того же Перебейноса суд ещё в 2014 году обязал взять назад свои слова о некоем «вреде, который НПЗ наносит окружающей среде», но ответчик так до сих пор и не удосужился этого сделать. Несмотря на все повторные заседания суда, на которых он даже не присутствовал.
    Сотрудники Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Федеральной налоговой службы в течение 2015 года провели 13 плановых мероприятий по инспекции работы НПЗ. В частности в мае прошлого года в соответствии с Налоговым кодексом РФ состоялась выездная налоговая проверка, в ходе которой расхождений с заявленными суммами доходов и расходов, равно как и нарушений по выплате земельного, водного, транспортного, имущественного налогов, налога на прибыль, налога на доходы физических лиц и акцизов выявлено не было. А в ходе январского совещания (2016), прошедшего в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, была озвучена динамика устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором на объектах нефтегазоперерабатывающих предприятий в 2011-2015 годах. ООО "Ильский НПЗ" является лучшим предприятием по данным показателям, так как на заводе выявлено минимальное количество незначительных нарушений.
    Алексей Алексеевич и Юрий Алексеевич Шамары, о которых в указанной статье также шла речь, – в самом деле являются успешными, добившимися признания, известными людьми в Краснодарском крае, не только в связи со своей деловой активностью, но также и в связи с широкой благотворительной деятельностью. Благотворительный Детский Фонд помощи детям «АНАСТАСИЯ», учреждённый ими в 2013 году, заслуживает отдельной статьи. За два с половиной года с момента учреждения фонда миллионы рублей были собраны и направлены на лечение и реабилитацию более сотни больных детей по всей России.
    Алексей Алексеевич Шамара – уважаемый нефтяник с многолетним, колоссальным опытом, автор десятков научных работ, доктор экономических наук, Академик академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, обладатель медали «За воинскую доблесть». Старшее поколение города Краснодара знает его, как доброго и надёжного друга, сотрудники компании – как мудрого, участливого и корректного руководителя, готового поддержать человека в любой ситуации.
    Упомянутый клеветнический материал с большой долей уверенности можно назвать заказной статьёй. К сожалению рынок компромата и пиара сейчас процветает, и как показывает практика порой достаточно одной лживой статьи, основанной на домыслах, что бы привести к финансовым потерям развивающуюся компанию. Но мы то с Вами знаем, что основа описываемой статьи ложь, а факт в том, что ООО «КНГК-Групп» – один из лидеров рынка. И с этим фактом не могут смериться заказчики статьи – завистники, люди никчемные, не проявившие себя ни на государственной службе, ни в бизнесе. Ведь «о нас пишут плохо лишь те, кто хуже нас; а тем, кто лучше нас, – просто не до нас».
    http://sergey-yak.livejournal.com/831.html

Оставить комментарий